Российский Институт Директоров

26 августа 2022 - Присвоение НРКУ ПАО «Россети Центр» от 26.08.2022

Российский институт директоров присвоил ПАО «Россети Центр» Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) на уровне 7 «Развитая практика корпоративного управления» по новой методике НРКУ

С 1 ноября 2021 года вступили в силу изменения в методику Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ), коснувшиеся, в первую очередь, включения новых критериев, связанных с управлением устойчивым развитием и ESG.

Российский институт директоров (РИД) провел переоценку практики корпоративного управления ПАО «Россети Центр» по следующим четырем компонентам:

права акционеров,
деятельность органов управления и контроля,
раскрытие информации,
устойчивое развитие и ESG.

В рамках каждого из четырех компонентов были определены ключевые положительные стороны и недостатки.

Так, по компоненту «Права акционеров» отмечены следующие ключевые положительные моменты:

хранение и ведение реестра акционеров передано независимому регистратору, обладающему высокой репутацией и надежными технологиями;
расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, требования такого привлечения закреплены внутренними документами;
материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества на русском и английском языках, в хорошо структурированном виде, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
предусмотрена возможность для акционеров принимать участие в голосовании с помощью электронных средств;
внешний аудитор не оказывает Обществу неаудиторские услуги;
Общество имеет положительную дивидендную историю: в течение последних десяти лет дивиденды объявлялись и выплачивались в срок.

Среди факторов, ограничивающих оценку по данному компоненту, эксперты, в первую очередь, отмечают тот факт, что во внутренних документах Общества не дано определение «корпоративного конфликта», не определена ключевая роль Совета директоров в управлении соответствующими конфликтами и не описаны процедуры по урегулированию корпоративных конфликтов.

Практика ПАО «Россети Центр» в рамках компонента «Деятельность органов управления и контроля» характеризуется следующими положительными сторонами:

в состав Совета директоров входят независимые директора;
в Обществе существует практика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, разработана матрица компетенций членов Совета директоров;
в протоколах заседания Совета директоров отражаются поименные результаты голосования, особые мнения членов Совета директоров, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов;
Уставом Общества предусмотрено, что по ряду важных вопросов, помимо предусмотренных законодательством, решение Советом директоров принимается квалифицированным большинством;
Совет директоров контролирует реализацию стратегии Общества, утверждает и контролирует достижение ключевых показателей эффективности, утверждает бизнес-план (бюджет) Общества;
к компетенции Совета директоров отнесены вопросы определения стратегии развития, оценки результатов, выдвижение кандидатур в органы управления и контроля подконтрольных организаций;
Членам Совета директоров выплачивается фиксированное вознаграждение, размер которого зависит от объема их обязанностей в Совете директоров;
в Обществе принята практика страхования ответственности членов Совета директоров, существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
практика ПАО «Россети Центр» в части проведения оценки работы Совета директоров полностью соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
функции Комитета по аудиту соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления, указанный Комитет возглавляется независимым директором, число и форма проведения заседаний Комитета говорят об активности его работы – Комитет в полной мере реализует закрепленную за ним компетенцию;
в Обществе утвержден документ, регулирующий вопросы формирования и управления кадровым резервом, сформирован кадровый резерв на управленческие должности на уровне заместителей Генерального директора;
в состав Ревизионной комиссии Общества не входят лица, занимающие должности в органах управления Общества или его сотрудники;
Совет директоров Общества ежегодно проводит анализ и оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Департамент внутреннего аудита, функции которого соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, обеспечивается функциональная подотчетность ДВА Совету директоров/Комитету по аудиту;
в Обществе разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента, функционирует подразделение, отвечающие за построение систем управления рисками и контроль значимых рисков;
в Обществе идентифицируют и оценивают киберриски, Совет директоров контролирует данный процесс;
в ПАО «Россети Центр» создана отдельная должность Корпоративного секретаря, функции и полномочия, закрепленные за Корпоративным секретарем, в полной мере соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.

В качестве ключевых недостатков, сдерживающих оценку по данному компоненту, и, как следствие, общую оценку практики корпоративного управления Общества, эксперты выделяют следующие:

в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют независимые директора;
наблюдается исключительно заочная форма проведения заседаний Совета директоров и Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, в итоге ряд важных вопросов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества к рассмотрению на очных заседаниях, рассматривается Советом директоров Общества на заочных заседаниях;
в Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий вопросы обеспечения преемственности членов Совета директоров;
Общество ограниченно использует цифровые инструменты для обеспечения работы членов Совета директоров;
функции и состав Комитета по кадрам и вознаграждениям не соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления;
вознаграждение членов исполнительных органов зависит только от краткосрочных результатов деятельности Общества;
Совет директоров Общества не контролирует процесс управления кадровым резервом.

Среди ключевых положительных моментов, характеризующих практику Общества в рамках компонента «Раскрытие информации», эксперты выделяют следующие:

Совет директоров контролирует процесс реализации информационной политики Общества;
в Обществе создано структурное подразделение по взаимодействию с акционерами и инвесторами, его контакты и иная информация размещены на корпоративном сайте, Обществом регулярно проводятся встречи и презентации для акционеров и инвесторов с участием членов органов управления;
Общество раскрывает подробную информацию о членах Совета директоров и членах исполнительных органов, о Корпоративном секретаре, о составе Комитетов Совета директоров;
на сайте и в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения каждого члена Совета директоров;
в годовом отчете Общества описана система КПЭ членов исполнительных органов;
Обществом раскрывается информация о размере и структуре вознаграждения, выплаченном внешнему аудитору;
на сайте Общества доступен интегрированный Годовой отчет за 2021 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства, в нем также раскрывается существенный объем дополнительной информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
регулярно пополняется и обновляется интернет-сайт ПАО «Россети Центр», на котором размещается большой объем актуальной структурированной информации о нем и результатах его деятельности;
на сайте Общества создан раздел с информацией о работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

Эксперты отмечают, что ПАО «Россети Центр» продолжает раскрывать всю финансовую и нефинансовую информацию в полном объеме, не воспользовавшись законодательно предоставленным правом в текущих условиях осуществлять раскрытие информации в ограниченном объеме либо отказаться от раскрытия информации, предусмотренной законодательством РФ об акционерных обществах и ценных бумаг[1]

Практика Общества в рамках компонента «Устойчивое развитие и ESG» характеризуется следующими положительными сторонами:

Общество идентифицирует ESG-риски как отдельную группу рисков;
в систему мотивации высшего менеджмента включены отдельные показатели, учитывающие ESG-факторы;
в Обществе утвержден ряд внутренних документов, регулирующих политики корпоративной социальной ответственности;
Советом директоров Общества утвержден Кодекс корпоративной этики, документ размещен в публичном доступе;
в Обществе действует Антикоррупционная политика, функционирует «горячая линия», Совет директоров осуществляет антикоррупционный мониторинг;
Общество реализует многочисленные корпоративные социальные проекты для сотрудников, населения по месту деятельности, а также благотворительные и спонсорские проекты;
Обществом реализуются мероприятия по минимизации или компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде;
этические принципы ведения бизнеса распространяются на контрагентов Общества;
деятельность Общества сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001 в области менеджмента качества, а также стандарту ISO 14001 в области защиты окружающей среды;
интегрированный годовой отчёт включает нефинансовую информацию и соответствует международным стандартам GRI.

Что касается недостатков, характеризующих практику Общества в области устойчивого развития и ESG, к ним эксперты относят следующие:

в стратегии группы «Россети» не учтены цели устойчивого развития;
Совет директоров ПАО Россети Центр» недостаточно вовлечён в управление устойчивым развитием и ESG-рисками;
в Обществе отсутствует программа адаптации к изменению климата и программа достижения углеродной нейтральности;
в системе КПЭ высшего менеджмента не учтены экологические показатели;
Общество не распространяет на своих контрагентов экологические требования ведения бизнеса;
Общество не осуществляет подготовку отчетности по стандартам CDP и TCFD.

Таким образом, в результате переоценки по обновленной методике ПАО «Россети Центр» присваивается НРКУ 7.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7 следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.

Кратко об Обществе

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (до 03.08.2021 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра») зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 23.05.2022 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ПАО «Россети» (доля 50,2 % от уставного капитала) и NEW RUSSIAN GENERATION LIMITED (доля 16,0 % от уставного капитала). Количество акционеров – более 40 тыс.

Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MOEXBMI, MOEXEU, MCXSM, RCI

Компания осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 13 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.

Операционно-финансовые показатели за 2021 год (РСБУ): выручка – 103,2 млрд руб.; EBITDA 20,5 млрд руб.; чистая прибыль – 4,1 млрд руб.; полезный отпуск электроэнергии – 49,2 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2021 составляет 27,8 тысячи человек.

Генеральный директор Компании – Маковский Игорь Владимирович.
Официальный сайт: https://www.mrsk-1.ru/

Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

[1] Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Новости

Российский Институт Директоров

Профессиональный взгляд на развитие корпоративного управления вашего бизнеса

Профессиональный взгляд
на развитие корпоративного управления вашего бизнеса