Новости

26 августа 2019 - Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра»

Москва, 26 августа 2019, подтвержден рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра»  — НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в ПАО «МРСК Центра» (далее также  – Общество) произошел ряд корпоративных событий.

Совет директоров ПАО «МРСК Центра» впервые провел самооценку своей работы и работы Комитетов Совета директоров в соответствии с утвержденной ранее Методикой оценки работы .Факт проведения оценки и основные результаты были отражены в Годовом отчете ПАО «МРСК Центра» за 2018 год.

В марте 2019 года Совет директоров ПАО «МРСК Центра» утвердил новую редакцию Положения о Департаменте внутреннего аудита, а в мае  – новую редакцию Положения об инсайдерской информации Общества.

30 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2018 года.

Как и в прошлом корпоративном году в период подготовки к собранию Общество поддерживало телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, а также обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет. Кроме того, для акционеров были обеспечены технические условия для электронного голосования.

В соответствии с повесткой дня собрания акционерами были утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2019 год.

Кроме того, решением собрания были утверждены в новой редакции следующие документы: Устав  ПАО «МРСК Центра», Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении Общества, а также Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций.

Экспертами положительно оценен тот факт, что при внесении изменений и дополнений в Устав Общества была расширена компетенция Совета директоров ПАО «МРСК Центра» с отнесением к ней, в том числе, утверждения внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также утверждения информационной политики Общества и
рассмотрения отчетов о ее реализации.

Также эксперты отметили, что новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» предусматривает рассмотрение на очных заседаниях Совета директоров наиболее важных вопросов, перечень которых соответствует рекомендуемому п. 168 российского Кодекса корпоративного управления. В то же время, у экспертов есть опасения, что указанная норма может носить формальный характер, поскольку до настоящего времени в Обществе существовала практика преимущественно заочной формы проведения заседаний Совета директоров.

Внесенные изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций были положительно оценены экспертами, поскольку в соответствии с ними было упразднено дополнительное вознаграждение членов Совета директоров Общества в случае увеличения рыночной капитализации Общества.

Что касается нового состава Совета директоров ПАО «МРСК Центра», то в него вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра» Маковский И.В.) является исполнительным, шесть – неисполнительными, из которых пять (Логаткин А.В., Павлов А.И, Чевкин Д.А., Романовская Л.А. и Саух М.М.) – представители мажоритарного акционера — ПАО «Россети», а еще один директор (Казаков А.И.) также был выдвинут мажоритарным акционером и имеет статус неисполнительного директора.

Четыре члена Совета директоров (Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю. и Шевчук А.В.) были признаны Советом директоров Общества независимыми директорами, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Обществом и/или существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

Таким образом, в новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» вошли один исполнительный, четыре независимых и шесть неисполнительных директоров.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Комитет по аудиту возглавил независимый директор (Варварин А.В.), в состав указанного Комитета вошли еще один независимый (Шевчук А.В.) и один неисполнительный  директор (Саух М.М.).

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям был избран неисполнительный директор (Романовская Л.А.), в состав Комитета вошли два независимых (Варварин А.В. и Шевчук А.В.) и два неисполнительных  директора (Логаткин А.В. и Чевкин Д.А.).

Эксперты отмечают, что такая практика соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления лишь в отношении статуса председателя Комитета по аудиту.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость суждений этого органа контроля. Однако необходимо отметить, что все они являются работниками мажоритарного акционера Общества ПАО «Россети».

Других изменений в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» в отчетном периоде эксперты не отметили.

При этом в практике Общества сохраняются следующие положительные моменты:

  • функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
  • расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
  • Общество привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, требования такого привлечения закреплены внутренними документами;
  • материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества на русском и английском языках, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
  • в Обществе принята практика ротации внешних аудиторов не менее одного раза в пять лет, а кроме того, внешний аудитор не оказывает ПАО «МРСК Центра» неаудиторских услуг;
  • Общество имеет положительную дивидендную историю: в течение последних девяти лет дивиденды объявлялись и выплачивались в срок;
  • заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
  • в протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов;
  • в Обществе существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и членов исполнительных органов;
  • Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
  • функции Департамента внутреннего аудита Общества соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «МРСК Центра»;
  • в Обществе утверждена нормативно-методологическая база риск-менеджмента, существует внутреннее подразделение, выполняющее ключевые функции по управлению рисками;
  • в Обществе создана должность Корпоративного секретаря, функции и полномочия которого соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
  • на сайте и в Годовом отчете Общество раскрывает информацию об индивидуальном размере вознаграждения членов Совета директоров;
  • Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО (годовой и промежуточной);
  • корпоративный сайт Общества характеризуется высокой информативностью для всех заинтересованных лиц: в том числе он содержит информацию о решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также подробную информация обо всех существенных сделках и сделках с заинтересованностью;
  • Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг, активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности;
  • в 2018 году Общество впервые подготовило и раскрыло Отчет о деятельности в области устойчивого развития по стандартам GRI и обеспечило общественное заверение указанного Отчета.

Что касается сохраняющихся ключевых недостатков практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра», эксперты  относят к ним следующие:

  • преимущественно заочная форма проведения заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров (с начала 2019 года из проведенных 26 заседаний Совета директоров только одно было проведено в форме совместного присутствия, а из 9 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям в очной форме также было проведено только одно заседание);
  • отсутствие практики страхования ответственности членов Совета директоров.

Таким образом, в ходе проведения мониторинга практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» экспертами отмечены положительные изменения этой практики, которые могли бы привести к фактическому повышению рейтинговой оценки Общества до уровня НРКУ 7++. Однако ключевой недостаток практики (преимущественно заочная форма проведения заседаний Совета директоров и отдельных его комитетов) этому препятствует, поскольку соответствующий критерий имеет довольно высокий удельный вес.

В результате рейтинг ПАО «МРСК Центра» на данный момент остается неизменным и сохраняется на уровне НРКУ 7+.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 7+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.


Кратко об Обществе

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал Компании составляет 4 221 794 146,80 рублей и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшими держателями акций по состоянию на 05.05.2019 (последнюю дату закрытия реестра акционеров) являются ПАО «Россети» (доля 50,23 % от уставного капитала) и GENHOLD LIMITED (доля 15,0 % от уставного капитала). Количество акционеров – 19,4 тыс.

Код акций на Московской Бирже: MRKC. Акции Компании включены в биржевые индексы Московской Биржи: MOEXBMI, MOEXEU, MCXSM, MOEX RCI

Компания осуществляет свою деятельность  на территории  площадью 457,7 тысяч квадратных километров с численностью населения более 13 миллионов человек. В состав Компании входят 11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго,  Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго.

Операционно-финансовые показатели за 2018 год (РСБУ): выручка –  93,9 млрд руб.; EBITDA 16,6 млрд руб.; чистая прибыль – 1,4 млрд руб.; полезный отпуск – 48,5 млрд кВтч. Среднесписочная численность персонала на 31.12.2018 составляет 29,7 тысяч человек.

Генеральный директор Компании – Маковский Игорь Владимирович.

Официальный сайт: https://www.mrsk-1.ru/


Дополнительная информация:
Никитчанова Екатерина
Заместитель директора — Руководитель Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
nikitchanova@rid.ru

Лихачева Наталья
Заместитель руководителя Экспертного центра РИД
+7(495) 502 9485
likhacheva@rid.ru

Предыдущие пресс-релизы:

Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра» от 16.08.2018
Пресс-релиз: подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра» от 21.08.2017

Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО
«МРСК Центра» по новой методике от 20.12.2016
Пресс-релиз: присвоение НРКУ ПАО «МРСК Центра» от 23.03.2016

Пресс-релиз подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Центра» от 14.08.2015
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 19.08.2014

Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 20.08.2013

Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 08.10.2012
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 22.09.2011
Пресс-релиз повышение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 15.03.2011
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 28.09.2010
Пресс-релиз подтверждение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 19.08.2009
Пресс-релиз присвоение НРКУ ОАО «МРСК Центра» от 06.10.2008
Пресс-релиз присвоение НРКУ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» от 26.07.2007